ID 65680
ფინანსური მონიტორინგის მენეჯერი

კონტაქტი

მიკროსაფინანსო ორგან

[email protected]

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

ბოლო ვადა: 19 დეკემბერი

კომენტარი

შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ცენტრალი" აცხადებს ვაკანსიას ფინანსური მონიტორინგის მენეჯერის (AML) თანამდებობაზე

ადგილმდებარეობა: თბილისი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

** უმაღლესი განათლება იურიდიული, ეკონომიკური ან საბანკო მიმართულებით;
** საბანკო-საფინანსო სფეროში (სასურველია ფინანსური მონიტორინგის კუთხით) მუშაობის მინიმუმ 2 წლის გამოცდილება;
** საფინანსო საქმიანობის და პროდუქტების კარგად ცოდნა;
** ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული კანონის და ნორმატიული მასალების ცოდნა;
** სასურველია უცხო ენების ცოდნა;
** საოფისე პროგრამების კარგად ცოდნა.

ფუნქცია მოვალეობები:

** ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შიდა კონტროლის წესების და პროცედურების შემუშავება, დანერგვა და საჭიროების შემთხვევაში, მათი განახლება;
** ორგანიზაციული რისკის შეფასება, ანალიზი და მართვა;
** ფულის გათეთრების წინააღმდეგ შიდა ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების პროცესის მართვა;
** კლიენტის (მისი წარმომადგენლისა და მარწმუნებლის, აგრეთვე მესამე პირის იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებულ პროცესებზე სათანადო კონტროლის უზრუნველყოფა.
** კლიენტების მიერ განხორციელებული საეჭვო ოპერაციების იდენტიფიცირება, ანალიზი და მონიტორინგი.
** კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობების მუდმივი მონიტორინგის განხორციელების წესისა და პირობების განსაზღვრა/შესრულების კონტროლი;
** საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისა და ზედამხედველი ორგანოს მითითებებისა და რეკომენდაციების შესრულება;
** მონიტორინგს დაქვემდებარებული ოპერაციების შესახებ ინფორმაციის საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის წარდგენა ანგარიშგების შესაბამისი ფორმით
** რეპორტის მომზადება და წარდგენა ეროვნული ბანკისთვის "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის" შესაბამისად.
** მისოს თანამშრომლებისთვის ტრენინგის ჩატარება, კანონში შესული ცვლილების შესახებ ინფორმაციის დროული მიწოდება.

დაინტერესებულ პირებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) ქართულ ენაზე ფოტოსურათით შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: [email protected] არაუგვიანეს 19/12/2020. წერილის სათაურის ველში გთხოვთ, მიუთითოთ პოზიციის დასახელება.